Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi točke 7.1.3.1 sklicuje 3. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. september 2016, ob 17.00 uri v dvorani Svetovnega slovenskega
kongresa na Cankarjevi ulici 1 (4. nadstropje) v Ljubljani.
I. DNEVNI RED:
1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta
družbe.
3. Volitve članov Upravnega odbora.
4. Soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora
Ad 1) Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.
PREDLOG SKLEPA št. 1:
Za predsednika 3. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna
televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs
Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina Tratnik Ružič.
Ad 2) Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo
statuta družbe
PREDLOG SKLEPA št. 2.1:
2.1.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 960.700,00 EUR in je razdeljen na 9.607 delnic,
pri čemer je od tega 8.505 navadnih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno
pravico z oznako NTVN in 1.102 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno
pravico z oznako NTVR, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini največ
do 800.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 1.760.700,00 EUR.
2.1.2. Povečanje osnovnega kapitala se skladno z določbo drugega odstavka 333.
člena ZGD-1 izvede z izdajo največ do 8.000 novih nematerializiranih navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVR , tako, da bo imela
družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ do 9.102 navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVR, pri čemer vsaki
posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak pripadajoč znesek, ki
znaša 100,00 EUR.
2.1.3. Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je 100,00 EUR. Skupna
emisijska vrednost vseh novih navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno
pravico znaša največ do 800.000,00 EUR, od tega se vsa vplačila za novo izdane
delnice vplačajo v osnovni kapital družbe.
2.1.4. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.
Utemeljitev izključitve prednostne pravice je podana v utemeljitvi tega sklepa.
2.1.5. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do najkasneje 7.
11. 2016, lahko nove delnic vpišejo in vplačajo s strani družbe povabljeni vlagatelji.
Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni ob vpisu delnic vplačati celoten emisijski
znesek vsake vpisane delnice.
2.1.6. Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da identificira potencialne vlagatelje,
ki bi bili primerni za vpis in vplačilo novih delnic družbe ter jih povabi k postopku
povečanja osnovnega kapitala družbe.
2.1.7. Če je v roku za vpis in vplačilo novih delnic vpisano več kot 8.000 novih delnic, se
bo 8.000 delnic dodelilo vpisnikom sorazmerno številu vpisanih in vplačanih delnic
posameznega vpisnika glede na skupno število vpisanih in vplačanih delnic. Pri
sorazmerni dodelitvi delnic v primeru presežnih vpisov bo družba zaokrožila število
dodeljenih delnic posameznemu vpisniku na celo število tako, da bo omogočena
dodelitev vseh delnic.
2.1.8. Vpis novih delnic bo v roku za vpis in vplačilo novih delnic potekal na sedežu
družbe ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
2.1.9. Denarna vplačila za nove delnice se vplačajo v valuti EUR na račun družbe, št.
SI56 9067 2000 0961 040, odprt pri Poštni banki Slovenije d.d., in sicer do
zadnjega dne roka za vpis in vplačilo novih delnic.
2.1.10. Vpis novih delnic je veljaven za nove delnice, ki so tudi vplačane v skladu s
tem sklepom.
2.1.11. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in
pravice, kot že izdane delnice istega razreda z oznako NTVR, in kot to določa
Statut družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. po vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodni register.
PREDLOG SKLEPA št. 2.2:
Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za sprejem sprememb in dopolnitev
statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem
osnovnega kapitala družbe.
Ad 3. Volitve članov Upravnega odbora.
PREDLOG SKLEPA št. 3:
Za člana upravnega odbora se imenuje Peter Schatz.
Ad 4. Soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora
PREDLOG SKLEPA št. 4:
Skupščina daje soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora, ki jo je sprejel
upravni odbor na svoji 32. seji 17.8.2016.
II. VPOGLED GRADIVA:
Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.
III. ČAS SKLICA:
Skupščina je sklicana ob 17.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na
število prisotnih glasov.
IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščine. torej konec dneva 18.9.2016.
Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje dne 19.9.2016 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež
NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
[email protected]. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato
zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe
mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja,
pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila. Ob prihodu na zasedanje Skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo
originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih
oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim
dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na
seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za
Skupščino.
V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih
dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine
v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.
Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo
305. člena ZGD-1.
Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.nova24tv.si in na AJPES.
V Ljubljani, dne 19.8.2016
NovaTV24.si d.d.
predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs