Tag: pranje denarja

Nedavni dogodki, povezani z napadi na ameriško veleposlaništvo v Iraku, ameriškim napadom na razvpitega iranskega generala Kasima Sulejmanija in s povračilnim iranskim napadom na...

Srbski Kurir, njihov slogan je, da so najbolj vpliven medij na Balkanu, je na naslovnico sredine izdaje napisal: "Tadićeva vlada vmešana v pranje denarja...

"Imamo mednarodni vidik: kršitve embarga, domnevno pranje iranskega denarja, plasiranje denarja za proizvodnjo orožja za množično uničenje. Skratka, Slovenija se je v tem pogledu...

Slovenski pravosodni organi so si s prikrivanjem kaznivih dejanj privoščili škandal vseh škandalov. Slovenija je članica zveze Nato, ob tem pa je z vednostjo...

"V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –,...

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja...

Potem ko je turški predsednik Erdogan prezrl svarila ameriškega predsednika Trumpa in ni ustavil invazije v Sirijo, je Trump začel uresničevati svojo grožnjo, da...

Pranje denarja bo vnovič tema v Evropskem parlamentu. Evropska poslanka Romana Tomc je v luči aktualne problematike v razpravi izpostavila, da kljub dobri zakonodaji...

Daljnega leta 2000 in 2001 je bilo v medijih razkrito pranje denarja v Novi KBM in tamkajšnji koroški podružnici v Dravogradu. V pranje denarja...

Pogovarjali smo se z evropsko poslanko iz vrst Slovenske demokratske stranke Romano Tomc, ki v Evropskem parlamentu deluje v okviru poslanske skupine Evropske ljudske...

Ali se zoper Dušana Florjančiča, ki je bil v letih 2010 in 2011 kot vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije zadolžen...

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo suma pranja iranskega denarja v NLB v primeru Farrokh, ki so ga pod drobnogled vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ. Trenutno...

V pismih bralcev revije Reporter se je ekonomist Pezdir ostro odzval na neutemeljene kritike, ki jih neprestano ponavlja piarovec policije Menegalija, za katerim se...

"Na današnji dan pred desetimi leti je iranski državljan z britanskim potnim listom Iraj Farrokhzadeh odprl račun v NLB, preko katerega je v dveh letih prekanaliziral milijardo...

V Slovenski demokratski stranki pozdravljajo ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s financiranjem političnih strank iz tujine. Tako bomo lahko ugotovili, kakšen delež...

Mineva natanko leto dni, odkar je eden izmed največjih finančnih škandalov v zgodovini Slovenije dobil svoj epilog tudi v Evropskem parlamentu. Odbor PANA je...