Tag: pranje denarja

V Makedoniji se v teh dneh nadaljuje preiskava zoper tri velike afere, ki podružnico NLB v Skopju, Tutunsko banko, pretresajo zadnjih nekaj mesecev. Makedonski...

"Črnogorske oblasti zelo skrbno izbirajo svoje diplomatsko osebje v Sloveniji. To ves čas zagotavlja logistično podporo pri vzpostavljanju mreže za pranje denarja," nam v pogovoru...

NLB se je lani poleti znašla v središču pozornosti slovenske javnosti, ko je bila med preiskavo Logarjeve komisije, ki se je ukvarjala z ugotavljanjem...

Medtem ko Jani Möderndorfer (SMC) trdi, da je bil pri iranskem denarju sporen kvečjemu en posel in da ni šlo za pranje denarja, je...

Evropska poslanka Romana Tomc opozarja, da umazan denar daje podlago za delovanje globoke države, ki jo vodijo skriti lastniki. V Sloveniji imamo enega najboljših zakonov glede...

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je te dni hodil bled in besen po parlamentu, ko je prebral zabeležko o pogovoru med predsednikom odbora za...

V novi številki Demokracije pišemo o tem, kako je Cerarjeva vlada (oz. ministrstva in vladne službe) v minulem letu sklenila cel kup avtorskih pogodb...

V Španiji se je po več kot 10-letnem čakanju začelo sojenje visokim pripadnikom ruske mafije. Mafijski šefi so pravočasno pobegnili in naj bi se...

Dominantni mediji so povsem prezrli drugo sejo Möderndorferjeve preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije in financiranja aktivnosti tujih...

Kriminalistična policija je danes zaslišala odgovornega urednika Nove24TV Mira Petka kot osebo, ki bi lahko dala koristne informacije v primeru razkritja pranja denarja v...

S pisanjem o pranju denarja res nimam sreče. Ko sem okrog leta 2000 pisal o pranju denarja v Novi Kreditni banki Maribor, so me...

Ameriška zvezna porota na Manhattnu v New Yorku je v sredo nekdanjega namestnika generalnega direktorja turške državne banke Halkbank Mehmeta Hakana Atilo spoznala za...

Evropski poslanci so na današnji seji Evropskega parlamenta v Strasbourgu obravnavali priporočila in povzeli delo, ki ga je odbor opravil tekom svojega mandata. Veliko...

Priča FBI je razkrila šokantno zgodbo, kako se je oprala milijarda dolarjev iz iranske nafte. No, ta priča je "čisto po naključju" tudi glavni...

Novinar Mladine Borut Mekina je pred dnevi v Bruslju nastopil kot hudičev odvetnik. Kljub temu, da je vedel, da se je v državni banki...

Danes je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala pomembna razprava o nezakonitem pranju iranskega denarja v največji slovenski državni banki NLB. Gosta odbora bosta...