Superbogataši, športne zvezde (med njimi slavni argentinski nogometaš Lionel Messi), kriminalci, voditelji držav (med njimi ruski predsednik Vladimir Putin) … imajo skupno lastnost. Vsi ti naj bi svoj denar skrili v davčne oaze, kar naj bi razkrivali tako imenovani ‘Panamski dokumenti’ (‘Panama Papers’).
Skupaj 370 novinarjev iz 78 držav naj bi preučilo okoli 11,5 milijona podatkov o finančnih transakcijah pomembnih posameznikov in institucij v davčnih oazah, piše nemški Focus. Večina podatkov (elektronska pošta, listine, izpiski računov …) izvira iz obdobja med letoma 2010 in 2015. Panamske dokumente naj bi nemškemu časopisu Süddeutsche Zeitung posredoval anonimni vir.
Panamska odvetniška pisarna, ki vlada na trgu finančnih transakcij v davčnih oazah
Podatki naj bi prihajali iz odvetniške pisarne Mossack Fonseca iz Paname, ki je ustanovila okoli 200 tisoč off-shore podjetij. Med tistimi, ki so denar skrili v davčnih oazah, naj bi bilo kar 12 voditeljev držav (Vladimir Putin naj bi s pomočjo posrednikov preko tako imenovanih poštnih predalov v davčne oaze skril okoli 2 milijardi evrov), 128 politikov in veliko pomembnih institucij, med drugim tudi nekaj nemških bank.
Odzvali so se tudi v odvetniški pisarni Mossack-Fonseca, kjer so zatrdili, da njihovi posli niso sporni in da se glede finančnih transakcij držijo zakonodaje.
A. Ž., N. K.