V New Yorku so v sredo prijeli iranskega bančnika Alija Sadra Hašemija Nedžada, prvega moža malteške banke Pilatus, ki je bila v središču preiskav korupcije oktobra umorjene malteške novinarke Daphne Caruana Galizia. Iranec je obtožen finančnih malverzacij, s katerimi se je izognil finančnim sankcijam ZDA proti Iranu.
Hašemi Nedžad je glede na navedbe newyorškega tožilca Geoffreya Bermana vodil mrežo navideznih podjetij in tujih bank, s katerimi je zakril poslovanje Irana v Venezueli in se izogibal ameriškim sankcijam proti Iranu. Na ta način naj bi “opral” najmanj 115 milijonov ameriških dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Proti iranskemu bančniku je kmalu zatem ukrepal tudi malteški nadzorni organ (MFSA) in ga odstavil s položaja predsednika uprave banke Pilatus. Odvzel mu je tudi glasovalne pravice kot delničarju banke ter mu prepovedal pravno zastopanje banke. Agencija MFSA je tudi prepovedala banki kakršne koli lastniške transakcije brez njihove odobritve. Ta ukrep je začel veljati “s takojšnjim učinkom”, banki pa grozi tudi odvzem licence, še poroča AFP.
Vse kaže, da je bila iranska mafija tesno povezana z malteško
Banka Pilatus je bila tudi del preiskav umorjene malteške novinarke Caruane Galizia. Pred smrtjo je razkrivala koruptivna dejanja v krogu sodelavcev malteškega premierja Josepha Muscata, pri tem pa je objavila tudi več računov v tej banki, ki naj bi bili v lasti visokih predstavnikov vlade, poroča STA. Po smrti novinarke – bila je ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu – so sicer prijeli tri osumljence, njeni sinovi pa so pozvali Muscata k odstopu, ker naj bi, kot so ga obtožili, vodil mafijsko državo.
Aretacijo iranskega bančnika so njeni sinovi označili kot “poplačilo” za delo njihove matere. “Ki pa je prišlo za strahotno ceno,” so dejali.
C. Š.