Tag: pranje denarja

Novinarje informativne oddaje Svet na Kanalu A očitno zanima vse drugo, kot pa resna vprašanja, povezana s Slovenijo. Tako je njihova novinarka Francu Kanglerju...

V Novi ljubljanski banki imajo sicer zaradi pranja denarja izredne razmere, po tihem pa so celo zelo ponosni, saj so končno postali del prepoznavnega...

Afera iranNLBgate je v režimskih medijih še vedno premalo izpostavljena, čeprav je Grimsova komisija že v začetku junija prvič razkrila šokantne podatke o iranskem...

Počasi prihajajo na dan tudi podrobnosti, kako je bilo znotraj NLB organizirano pranje denarja za iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha. Seveda so to bili to...

V Evropskem parlamentu je včeraj potekala razprava o "Panamskih dokumentih" in dogajanju na Malti. Iz tedna v teden lahko spremljamo nova odkritja pranja denarja,...

V Novi Ljubljanski banki se je opralo skoraj za milijardo dolarjev iranskega denarja. Za to je vedela tudi policija pod Katarino Kresal, vendar ni naredila...

Prejšnji teden smo okoli afere #IranNLBgate načeli vprašanje, kdo je iranskemu državljanu z britanskim potnim listom Iraju Farrokhzadehu odprl pot v NLB, kjer je...

Na šokantno dejstvo, da so bili o sumljivih transakcijah v NLB obveščeni Urad za preprečevanje pranja denarja, policija, tožilstvo in takratni politični vrh s...

Med devet tisoč transakcijami, ki so na listi transakcij štirih podjetij Iranca Iraja Farrokhzadehuja, za katerega se danes ugotavlja, da je dve leti prek...

Od 12. decembra 2008 pa do 23. decembra 2010 je v NLB potekalo veliko pranje denarja, ki se približuje milijardi dolarjev. Pranje denarja v...

Razkrito pranje denarja v NLB je škandal mednarodnih razsežnosti, za katero je odgovorno tudi vodstvo države v času od 2009, ko je bil predsednik...

Razkritje o pranju denarja v NLB se počasi seli tudi na evropski parket in v prihodnje se bo s tem vprašanjem morala ukvarjati tudi...

Prvi dokument, ki naj bi ga prejeli na Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad) v primeru suma velikega pranja denarja v NLB,...

V ZDA so v lanskem letu odkrili primer iranskega opranega denarja iz NLB, o tem so pisali tudi tamkajšnji mediji, vendar od dopisnikov RTV...

Sankcije, ki so jih proti Iranu z raznimi resolucijami in uredbami sprejemali Varnostni svet Združenih narodov, Evropska unija ali ZDA, so bile uperjene proti ...

Razkritje pranja denarja v Novi Ljubljanski banki, v razsežnosti skorajda milijarde dolarjev, bo seveda imelo svoje posledice tudi na mednarodni ravni. Denar, ki se...