Tag: pranje denarja

Naši najbolj brani članki

[Afera Litijska] Sodnik moral miriti Švarc Pipanovo

2 uri ago 0

Dominika Švarc Pipanova na sodišču ni priznala krivde. Zaradi...

[Video] Na volišču popolna zmeda pri seštevanju glasovnic

2 uri ago 0

Na družbenih omrežjih kroži kratek posnetek, na katerem člani...

Izmišljena grožnja, napihnjena realnost: Kako so aktivisti 8. marca in večinski mediji manipulirali z referendumskim dnevom

3 ure ago 0

Na referendumski dan se je ponovila znana metoda levičarskih...

Kriminal tretje generacije priseljencev višji kot pri starših in starih starših

3 ure ago 0

Moški v tretji generaciji s poreklom iz Bližnjega vzhoda,...

#IranNLBgate: Umazan denar in umazani posli: “Ne vprašaj, ne povej!”

Kolumna 23. 6. 2017, 5:00

V Novi ljubljanski banki imajo sicer zaradi pranja denarja izredne razmere, po tihem pa so celo zelo ponosni, saj so končno postali del prepoznavnega...

Prva velika afera banke NLB v samostojni Sloveniji je bila afera “Sigma” – Danes se je v banki redko kdo sploh še spomni

Politika 22. 6. 2017, 5:00

Afera iranNLBgate je v režimskih medijih še vedno premalo izpostavljena, čeprav je Grimsova komisija že v začetku junija prvič razkrila šokantne podatke o iranskem...

#IranNLBgate: Kdo so bili neposredni izvajalci pranja denarja v NLB?

Politika 20. 6. 2017, 5:00

Počasi prihajajo na dan tudi podrobnosti, kako je bilo znotraj NLB organizirano pranje denarja za iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha. Seveda so to bili to...

Romana Tomc: “Tudi Slovenija v primežu afere pranja denarja”

Politika 15. 6. 2017, 13:47

V Evropskem parlamentu je včeraj potekala razprava o "Panamskih dokumentih" in dogajanju na Malti. Iz tedna v teden lahko spremljamo nova odkritja pranja denarja,...

[VIDEO] Tako se poslanka Jasna Murgel spreneveda: “Kakšno pranje denarja v NLB?”

Politika 15. 6. 2017, 5:00

V Novi Ljubljanski banki se je opralo skoraj za milijardo dolarjev iranskega denarja. Za to je vedela tudi policija pod Katarino Kresal, vendar ni naredila...

#IranNLBgate: Ali in koliko šteje poznanstvo z Milanom Kučanom?

Politika 13. 6. 2017, 5:00

Prejšnji teden smo okoli afere #IranNLBgate načeli vprašanje, kdo je iranskemu državljanu z britanskim potnim listom Iraju Farrokhzadehu odprl pot v NLB, kjer je...

Kako to, da se Pahorju ni zdelo vredno ukvarjati z milijardnim pranjem denarja v NLB?

Slovenija 12. 6. 2017, 11:04

Na šokantno dejstvo, da so bili o sumljivih transakcijah v NLB obveščeni Urad za preprečevanje pranja denarja, policija, tožilstvo in takratni politični vrh s...

#IranNLBgate: Sta Acroni in MLM sodelovala pri iranskem vojaškem jedrskem programu?

Politika 12. 6. 2017, 5:00

Med devet tisoč transakcijami, ki so na listi transakcij štirih podjetij Iranca Iraja Farrokhzadehuja, za katerega se danes ugotavlja, da je dve leti prek...

#IranNLBgate: Ljubezen slovenske tranzicijske levice do islamske države Iran

Politika 10. 6. 2017, 5:00

Od 12. decembra 2008 pa do 23. decembra 2010 je v NLB potekalo veliko pranje denarja, ki se približuje milijardi dolarjev. Pranje denarja v...

[Ekskluzivno] Razkrivamo: Velika pralnica denarja v NLB ob soglasju ali sodelovanju slovenskega političnega vrha

Politika 9. 6. 2017, 5:00

Razkrito pranje denarja v NLB je škandal mednarodnih razsežnosti, za katero je odgovorno tudi vodstvo države v času od 2009, ko je bil predsednik...

Bo škandal preiskovala tudi EU? Romana Tomc sprašuje Evropsko komisijo o pranju denarja v NLB

Politika 8. 6. 2017, 14:13

Razkritje o pranju denarja v NLB se počasi seli tudi na evropski parket in v prihodnje se bo s tem vprašanjem morala ukvarjati tudi...

Vroče pranje denarja v NLB, dokumenti izginjajo!

Politika 8. 6. 2017, 5:00

Prvi dokument, ki naj bi ga prejeli na Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad) v primeru suma velikega pranja denarja v NLB,...

Pahor priznal, da je vedel za pranje denarja v NLB!

Politika 7. 6. 2017, 4:30

V ZDA so v lanskem letu odkrili primer iranskega opranega denarja iz NLB, o tem so pisali tudi tamkajšnji mediji, vendar od dopisnikov RTV...

Francoski obveščevalci so se zanimali za pranje denarja v NLB

Politika 6. 6. 2017, 5:00

Sankcije, ki so jih proti Iranu z raznimi resolucijami in uredbami sprejemali Varnostni svet Združenih narodov, Evropska unija ali ZDA, so bile uperjene proti ...

Na katere račune se je stekal v NLB oprani denar, kdo v Sloveniji je imel koristi?

Politika 5. 6. 2017, 6:55

Razkritje pranja denarja v Novi Ljubljanski banki, v razsežnosti skorajda milijarde dolarjev, bo seveda imelo svoje posledice tudi na mednarodni ravni. Denar, ki se...

‘Dobrodelne’ organizacije Clintonovih so ustanove za pranje denarja in trgovanje s politično močjo

Svet 19. 1. 2017, 5:00

Avtor knjige Clinton Cash Peter Schweizer je v svoji uspešnici opisal vse vprašljive dejavnosti organizacije Clinton Global Iniciative (CGI), ki je pred nekaj dnevi...

1...789 Stran 8 od 9

Najbolj brano