Na Hrvaškem poteka preiskava proti štirim Slovencem zaradi suma pranja denarja. Hrvaško tožilstvo je sprožilo preiskavo proti 12 osumljencem, med katerimi so štirje slovenski državljani.
Obtožba jih bremeni utaje davkov in carinskih dajatev pri fiktivni prodaji zlata, ponarejanja poslovnih listin in kršitev pri vodenju poslovnih knjig. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi šlo za pranje denarja za perujsko mamilarsko združbo, osumljeni pa naj bi hrvaško državno blagajno oškodovali za 2,5 milijona evrov. Skupna vrednost vsega fiktivno prodanega zlata pa naj bi bila najmanj 12 milijonov evrov.
Zaslužili bi z DDV-jem
Na hrvaškem tožilstvu sumijo, da je pet hrvaških državljanov kot odgovornih oseb v obdobju od julija 2012 do junija 2014 v Zagrebu, na Reki in v Koprivnici v več različnih podjetjih in zadrugah izdajalo lažne račune o prodaji zlata. To zlato pa naj bi “kupile” tri družbe iz Zagreba in z Reke, v katerih so bile odgovorne osebe prvoosumljeni hrvaški državljan in štirje slovenski, prikazali so tudi, da naj bi zlato prodali dvema družbama v Italiji in eni v Sloveniji. Čeprav te tri družbe niso kupile nobenega zlata, so družbam, ki naj bi jim zlato prodali, nakazale milijone, nato pa od hrvaške davčne uprave terjale vračilo DDV-ja.
M. S., STA