Tag: pranje denarja

Naši najbolj brani članki

Minister Šircelj: “Časovnica zmanjševanja javnofinančnega primanjkljaja še ni jasna”

2 uri ago 0

Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo dinamika zniževanja...

V Mariboru bo potekal tradicionalni Pohod za življenje z nogometno legendo NK Maribor

2 uri ago 0

V soboto, 20. junija 2026, bo na Grajskem trgu...

Predsednik DZ Zoran Stevanović podprl kolesarsko romanje Romarji upanja

3 ure ago 0

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanoviča je danes pred poslopjem...

Vrhovno sodišče meni, da je “Šutarjev” zakon neustaven – Golobova vlada ustvarila “anomalijo” v pravnem redu

5 ur ago 0

Vrhovno sodišče je poslalo Šutarjev zakon, sprejet v času...

Vroče informacije iz Srbije: FBI v Sloveniji preiskuje NLB v zvezi s pranjem iranskega denarja – sledi vodijo vse do Pahorjevega prijatelja Tadića!

Politika 15. 1. 2020, 10:46

Srbski Kurir, njihov slogan je, da so najbolj vpliven medij na Balkanu, je na naslovnico sredine izdaje napisal: "Tadićeva vlada vmešana v pranje denarja...

[Video] Poslanec Logar: “Slovenija se je znašla v jedru nekega mednarodnega kriminala, danes pa me kriminalisti prepričujejo, da s to zgodbo ni nič narobe!”

Politika 10. 1. 2020, 23:45

"Imamo mednarodni vidik: kršitve embarga, domnevno pranje iranskega denarja, plasiranje denarja za proizvodnjo orožja za množično uničenje. Skratka, Slovenija se je v tem pogledu...

[Ekskluzivno] Strokovnjak Rado Pezdir brezkompromisno: Ovadil bi kriminaliste NPU, ki so pranje iranskega denarja v NLB pometli pod preprogo!

Politika 9. 1. 2020, 23:45

Slovenski pravosodni organi so si s prikrivanjem kaznivih dejanj privoščili škandal vseh škandalov. Slovenija je članica zveze Nato, ob tem pa je z vednostjo...

Nekdanji predsednik preiskovalne komisije dr. Logar se je odzval: Kako bo ugotovitev dveh parlamentarnih komisij o pranju denarja v NLB usklajena s sklepom SDT,...

Slovenija 9. 1. 2020, 16:21

"V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –,...

Specializirano državno tožilstvo ščiti bančni kriminal in uničuje napore Logarjeve komisije: Bančnike, ki so sodelovali pri pranju iranskega denarja, nehali preiskovati!

Slovenija 9. 1. 2020, 10:51

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja...

Turška banka v ZDA obtožena pranja iranskega denarja

Svet 18. 10. 2019, 9:18

Potem ko je turški predsednik Erdogan prezrl svarila ameriškega predsednika Trumpa in ni ustavil invazije v Sirijo, je Trump začel uresničevati svojo grožnjo, da...

Evropska poslanka Romana Tomc glede pranja denarja: “Prihaja do številnih zlorab s strani ljudi, ki imajo denar in odvetnike, ki se lahko izognejo pravilom,...

Svet 19. 9. 2019, 15:53

Pranje denarja bo vnovič tema v Evropskem parlamentu. Evropska poslanka Romana Tomc je v luči aktualne problematike v razpravi izpostavila, da kljub dobri zakonodaji...

Ko pranje denarja v Sloveniji resno skrbi tudi Bruselj

Lokalno 19. 5. 2019, 10:00

Daljnega leta 2000 in 2001 je bilo v medijih razkrito pranje denarja v Novi KBM in tamkajšnji koroški podružnici v Dravogradu. V pranje denarja...

Romana Tomc: Odločali bomo o prihodnosti Evropske unije, to je naša velika odgovornost!

Ljudje 27. 4. 2019, 8:18

Pogovarjali smo se z evropsko poslanko iz vrst Slovenske demokratske stranke Romano Tomc, ki v Evropskem parlamentu deluje v okviru poslanske skupine Evropske ljudske...

Dr. Anže Logar zahteva od ministra odgovor: Katere nove okoliščine v primeru iranskega pranja denarja preko NLB so znova odprle preiskavo?

Slovenija 6. 4. 2019, 13:34

Ali se zoper Dušana Florjančiča, ki je bil v letih 2010 in 2011 kot vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije zadolžen...

Policija naj bi znova odprla preiskavo o iranskem pranju denarja v NLB – jim lahko verjamemo, da bodo tokrat zadevo pripeljali do konca?

Slovenija 21. 3. 2019, 9:52

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo suma pranja iranskega denarja v NLB v primeru Farrokh, ki so ga pod drobnogled vzeli poslanci prejšnjega sklica DZ. Trenutno...

Ekonomist in raziskovalec bančnega kriminala Pezdir ostro nad nesposobnega šefa NPU Majheniča: “Preiskovanje bančne kriminalitete je porazno!”

Politika 17. 1. 2019, 23:45

V pismih bralcev revije Reporter se je ekonomist Pezdir ostro odzval na neutemeljene kritike, ki jih neprestano ponavlja piarovec policije Menegalija, za katerim se...

Minilo je deset let, odkar je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh odprl račun v NLB, preko katerega se je nato oprala milijarda, organi pregona pa še...

Politika 12. 12. 2018, 13:36

"Na današnji dan pred desetimi leti je iranski državljan z britanskim potnim listom Iraj Farrokhzadeh odprl račun v NLB, preko katerega je v dveh letih prekanaliziral milijardo...

V SDS pozdravljajo ustanovitev preiskovalne komisije o financiranju strank iz tujine: Tako bomo ugotovili, koliko so dobile leve stranke od oprane iranske milijarde v...

Politika 5. 12. 2018, 11:29

V Slovenski demokratski stranki pozdravljajo ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s financiranjem političnih strank iz tujine. Tako bomo lahko ugotovili, kakšen delež...

Leto dni po zaslišanju Logarja in Mekine v Bruslju, kriminal v NLB še vedno brez epiloga

Slovenija 28. 11. 2018, 9:34

Mineva natanko leto dni, odkar je eden izmed največjih finančnih škandalov v zgodovini Slovenije dobil svoj epilog tudi v Evropskem parlamentu. Odbor PANA je...

[Video] Makedonijo pretresa največji bančni škandal, povezan z NLB in slovenskimi tajkuni, ki perejo denar davkoplačevalcev, nato pa se denar vrača v Slovenijo!

Politika 8. 10. 2018, 0:01

V Makedoniji se v teh dneh nadaljuje preiskava zoper tri velike afere, ki podružnico NLB v Skopju, Tutunsko banko, pretresajo zadnjih nekaj mesecev. Makedonski...

1...345...9 Stran 4 od 9

Najbolj brano