Tag: pranje denarja

Naši najbolj brani članki

Regulacija cen goriv podaljšana do sredine decembra

2 uri ago 0

Vlada je sprejela odločitev o podaljšanju regulacije cen določenih...

S sporazumom med ZDA in Iranom bi slednji ohranil nadzor nad ožino Hormuz

2 uri ago 0

Iranski mediji so se dokopali do osnutka sporazuma z...

Švicarji bodo v nedeljo odločali o omejitvi prebivalstva na 10 milijonov

2 uri ago 0

V nedeljo, 14. junija, se bodo Švicarji na referendumu...

Minister Šircelj: “Časovnica zmanjševanja javnofinančnega primanjkljaja še ni jasna”

5 ur ago 0

Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo dinamika zniževanja...

Poslanec v črnogorskem parlamentu o globoki državi, pranju denarja, drogah in kriminalu v državi, ob tem pa razkriva: Najuspešnejši promotor črnogorske mafije v Bruslju...

Politika 29. 7. 2018, 0:01

"Črnogorske oblasti zelo skrbno izbirajo svoje diplomatsko osebje v Sloveniji. To ves čas zagotavlja logistično podporo pri vzpostavljanju mreže za pranje denarja," nam v pogovoru...

[EKSKLUZIVNO] NLB vpletena v tri velike afere v Makedoniji: Filmski vlom v trezor banke, 3 milijone evrov v kovčku na letalu pretihotapili v Slovenijo,...

Slovenija 11. 7. 2018, 1:34

NLB se je lani poleti znašla v središču pozornosti slovenske javnosti, ko je bila med preiskavo Logarjeve komisije, ki se je ukvarjala z ugotavljanjem...

Möderndorfer trdi, da z milijardo iranskega denarja ni skoraj nič narobe, medtem CIA glavnega iranskega bankirja uvrstila na listo teroristov!

Politika 17. 5. 2018, 14:58

Medtem ko Jani Möderndorfer (SMC) trdi, da je bil pri iranskem denarju sporen kvečjemu en posel in da ni šlo za pranje denarja, je...

Umazan denar daje podlago za delovanje globoke države, ki brez težav opere milijardo evrov v NLB in skrije lastništvo ekstremno levičarskega tednika Mladina

Politika 19. 4. 2018, 9:31

Evropska poslanka Romana Tomc opozarja, da umazan denar daje podlago za delovanje globoke države, ki jo vodijo skriti lastniki. V Sloveniji imamo enega najboljših zakonov glede...

Kučan, Izrael in #IranNLBgate

Kolumna 23. 3. 2018, 0:10

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je te dni hodil bled in besen po parlamentu, ko je prebral zabeležko o pogovoru med predsednikom odbora za...

Med podpisniki avtorskih pogodb z MNZ tudi Jordanec Samir Amarin! Je to razlog, da policija noče drezati v pranje denarja v NLB?

Politika 25. 2. 2018, 9:14

V novi številki Demokracije pišemo o tem, kako je Cerarjeva vlada (oz. ministrstva in vladne službe) v minulem letu sklenila cel kup avtorskih pogodb...

V Španiji se po desetih letih začenja sojenje 18 pripadnikom ruske mafije zaradi pranja denarja

Svet 20. 2. 2018, 11:05

V Španiji se je po več kot 10-letnem čakanju začelo sojenje visokim pripadnikom ruske mafije. Mafijski šefi so pravočasno pobegnili in naj bi se...

Po predahu z Iranom NLB nadaljuje z balkanskimi posli

Kolumna 9. 2. 2018, 0:02

Dominantni mediji so povsem prezrli drugo sejo Möderndorferjeve preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije in financiranja aktivnosti tujih...

Kriminalisti pri Miru Petku iskali vir, ki je izdal zaupen dokument o pranju denarja – Iranca Farrokhzadeha še vedno niso zaslišali

Politika 6. 2. 2018, 11:32

Kriminalistična policija je danes zaslišala odgovornega urednika Nove24TV Mira Petka kot osebo, ki bi lahko dala koristne informacije v primeru razkritja pranja denarja v...

Ko policijo zanima pisanje, ne pranje!

Kolumna 26. 1. 2018, 0:05

S pisanjem o pranju denarja res nimam sreče. Ko sem okrog leta 2000 pisal o pranju denarja v Novi Kreditni banki Maribor, so me...

Ameriško sodišče obsodilo turškega bankirja, ki je kršil sankcije proti Iranu – Se bo slovensko pravosodje kdaj zganilo v aferi #IranNLBGate in procesiralo slovenske...

Svet 4. 1. 2018, 14:31

Ameriška zvezna porota na Manhattnu v New Yorku je v sredo nekdanjega namestnika generalnega direktorja turške državne banke Halkbank Mehmeta Hakana Atilo spoznala za...

Evropska ljudska stranka bo zaradi afere #IranNLBgate predlagala, naj države članice EU nemudoma ukrepajo v primeru pranja denarja

Slovenija 12. 12. 2017, 13:26

Evropski poslanci so na današnji seji Evropskega parlamenta v Strasbourgu obravnavali priporočila in povzeli delo, ki ga je odbor opravil tekom svojega mandata. Veliko...

Nova razkritja o pranju iranskega denarja: V javnost prišle podrobnosti, kako se je preko Turčije in Erdogana pral denar za prepovedan iranski jedrski program...

Svet 10. 12. 2017, 13:12

Priča FBI je razkrila šokantno zgodbo, kako se je oprala milijarda dolarjev iz iranske nafte. No, ta priča je "čisto po naključju" tudi glavni...

1...456...9 Stran 5 od 9

Najbolj brano