Tag: pranje denarja

Aktivist skupine LGBTQ in vrhovni jedrski uradnik Bidnove administracije je obsodil zvezni pregon spletne strani za promocijo moške prostitucije. V prispevku za progejevsko revijo...

"Pravkar so me z RTV Slovenija obvestili, da dokumentarnega filma Vzporedni mehanizem globoke države (spodaj je NAPOVEDNIK) ne bodo predvajali jutri, 16. aprila, ker...

Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa, zato...

Portal Požareport tokrat poroča, da je znani mladinski pisatelj, podpredsednik propadlega Foruma 21 pod botrstvom zadnjega partijskega šefa Milana Kučana, brat nekdanjega direktorja podjetja...

V evropski skupini Socialistov in demokratov (S&D) zahtevajo pojasnila, zakaj je voditelj predsedujoče države Svetu EU sodeloval na dogodku, ki so ga organizirali iranski...

Na podlagi obvestila Urada za preprečevanje pranja denarja so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana marca 2020 pričeli preiskavo suma kaznivega dejanja pranja denarja. V...

Računalniški serviser iz ameriške zvezne države Delaware, ki je odgovoren za razkritje vsebine prenosnega računalnika sina Joea Bidena - Hunterja Bidna, ki se je...

Potem, ko je v sredo, 9. decembra 2020 v javnost prišla informacija, da Hunterja Bidna, sina Joeja Bidna, preiskujejo zaradi utaje davkov, se je...

V obsežnem intervjuju je slovaški novinar Marek Vagovič pojasnjeval okoliščine burnega dogajanja na Slovaškem, povezanega s korupcijo v tamkajšnji policiji, tožilstvu, sodstvu in politiki....

Kot kaže je tudi tožilstvo še en stražni stolp interesov sil kontinuitete. Tožilec za Specializirano državno tožilstvo Ivan Pridigar naj bi zavrgel ovadbo preiskovalne...

Ko je policijo vodil v.d. direktorja generalne policijske uprave Janko Goršek, se je v NLB opralo za skoraj milijardo evrov iranskega denarja za iranski...

Madžarski politični analitik Tamás Fricz pravi, da bi morale države centralne in vzhodne Evrope razmisliti o članstvu v Evropski uniji. Po njegovem mnenju omenjenim...

V sredo, 30 septembra 2020 je Evropska komisija predstavila poročilo o vladavini prava v EU. Evropska poslanka Romana Tomc je v izjavi za javnost...

Zvezna porota v Los Angelesu je potrdila obtožnico za dva Iranca (TUKAJ), ki sta obtožena zarote, s katero sta protizakonito nabavljala in izvažala ameriško računalniško...

Udba je v izpostavi Ljubljanske banke v New Yorku prala denar iz mamilarskih poslov, s pomočjo internega zakona "omerta" pa je poskrbela, da je...

Darko Šarić, svetovni javnosti znan tudi kot srbski narkokralj, je v preteklosti že zaslovel kot velik preprodajalec kokaina iz Latinske Amerike, za kar je...