Tag: Urad za preprečevanje pranja denarja

Naši najbolj brani članki

Voditelj Avdić v središču polemik: “Kam so šla dobrodelna sredstva?”

2 uri ago 0

Na družbenem omrežju X je eden od uporabnikov izpostavil...

Zver o sramotnem govoru Pirc Musarjeve: “Zapravila je priložnost in Slovenija z njo”

2 uri ago 0

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je med delovnim obiskom nagovorila...

[Video] Trump južnoafriškega predsednika soočil z dokazi nasilja nad belopoltimi kmeti

2 uri ago 0

Srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in južnoafriškega predsednika Cyrila...

Danes: VSO vabi na pogovorno omizje ob 35. obletnici prve demokratično izvoljene vlade

2 uri ago 0

Danes bo potekalo pogovorno omizje ob 35. obletnici prve...

Afera Lesnina – “nova Litijska”: Boštjančičev ekspresno hiter in izjemno drag nakup poslovnih prostorov od prijateljev!

Slovenija 17. 12. 2024, 9:26

Finančni minister Klemen Boštjančič se je po aferi Litijska ujel še v afero Lesnina/Parmova. Portal Preiskovalno poroča, da gre za ekspresno hiter vladni nakup...

Sin nekdanjega sodnika Masleše v pomembni nadzorni instituciji – gre za vpliven obalni lobi!

Vladavina prava 28. 12. 2023, 11:38

V času, ko Šolakovi posli in njegova prepletenost s slovensko globoko državo odmevajo v srbskih medijih, je v javnosti zaokrožila informacija, da se je...

Srbske novosti: Slovenija, Šolak, težka korupcija in pranje denarja

Politika 27. 12. 2023, 11:28

Delovanje medijskega magnata Dragana Šolaka v Sloveniji dobiva mednarodne razsežnosti. Novosti.rs poročajo o njegovih sumljivih poslih v Sloveniji, povezanih z njegovo družbo United Group,...

[Intervju] Dr. Damjan Žugelj: Gre za klasično ugrabitev države

Ljudje 18. 11. 2023, 23:45

Z dr. Damjanom Žugljem smo se pogovarjali o vlogi in delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, za katerega nekdanji direktor navaja, da...

Kam se je pretakalo na milijone evrov za našim hrbtom?

Politika 20. 10. 2023, 23:45

Golobova balkanska finančna afera je ob vseh ostali vladnih kolobocijah ostala v ozadju, vsekakor pa tema še zdaleč ni zaključena. Ko se je govorilo,...

Žugelj: Gre za maščevanje tistih, ki so ugrabili policijo in tožilstvo

Slovenija 13. 5. 2023, 14:00

"Vse bolj pa se dozdeva, da gre še za eno kvalitetno in profesionalno anonimko ugrabiteljev policijske in tožilske sfere," je nekdanji vodja Urada za...

Dr. Žugelj: Navedbe portala Necenzurirano so v celoti sprevržene

Politika 26. 1. 2023, 20:16

Nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj se je v javnem pismu odzval na članek portala Necenzurirano in zapisal, da so...

Pismo, ki razkriva, kako paradržava rešuje Muženiča, ki je v postopku glede zlorabe evropskih sredstev

Politika 18. 12. 2022, 15:49

Pismo Damjana Žuglja razkriva, kako paradržava rešuje Muženiča, ki je v postopku glede zlorabe evropskih sredstev. Danes preiskujejo sami sebe. Rezultat preiskave je torej...

Pranje milijarde iranskega denarja – točka, kjer je Darko Muženič dvakrat pogrnil!

Slovenija 27. 4. 2020, 23:54

Slovenska javnost je ob vsem direndaju z maskami popolnoma pozabila na direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča. Ta je v času Pahorjeve vlade, med...

Človek, ki je odgovoren za nepreiskano pranje iranskega denarja v NLB, se sedaj predstavlja kot glavni borec proti korupciji!

Politika 11. 1. 2020, 1:22

Slovensko javnost je šokirala novica, da je Specializirano državno tožilstvo predkazenski postopek v zadevi Farrokh zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. To pa...

Kriminal pod Triglavom

Kolumna 13. 10. 2019, 1:19

Pred letom dni je 170 nemških policistov in javnih tožilcev vstopilo v prostore Deutche Bank v središču Frankfurta. Zbirali so dokumente in informacije o...

Razkrivamo sprenevedanje Urada za preprečevanje pranja denarja: Za sumljive transakcije so vedeli vsaj 7 mesecev prej, preden so zadevo prijavili policiji

Politika 12. 8. 2017, 2:00

Na Uradu za preprečevanje pranja denarja nam več tednov niso želeli odgovoriti, ali je bil urad s spornimi transakcijami v Novi Ljubljanski banki sploh...

Slovenska levica financirala islamski terorizem – denar so prali tudi v podružnici NLB v Makedoniji

Politika 15. 6. 2017, 5:00

Vsak dan izvemo nekaj novega v slovenski bančni aferi stoletja, ki se jo je med uporabniki družbenih omrežij že prijel vzdevek #IranNLBgate. Potem, ko...

Vroče pranje denarja v NLB, dokumenti izginjajo!

Politika 8. 6. 2017, 5:00

Prvi dokument, ki naj bi ga prejeli na Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad) v primeru suma velikega pranja denarja v NLB,...

Najbolj brano