Finančni minister Klemen Boštjančič se je po aferi Litijska ujel še v afero Lesnina/Parmova. Portal Preiskovalno poroča, da gre za ekspresno hiter vladni nakup...
V času, ko Šolakovi posli in njegova prepletenost s slovensko globoko državo odmevajo v srbskih medijih, je v javnosti zaokrožila informacija, da se je...
Delovanje medijskega magnata Dragana Šolaka v Sloveniji dobiva mednarodne razsežnosti. Novosti.rs poročajo o njegovih sumljivih poslih v Sloveniji, povezanih z njegovo družbo United Group,...
Z dr. Damjanom Žugljem smo se pogovarjali o vlogi in delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, za katerega nekdanji direktor navaja, da...
Golobova balkanska finančna afera je ob vseh ostali vladnih kolobocijah ostala v ozadju, vsekakor pa tema še zdaleč ni zaključena. Ko se je govorilo,...
"Vse bolj pa se dozdeva, da gre še za eno kvalitetno in profesionalno anonimko ugrabiteljev policijske in tožilske sfere," je nekdanji vodja Urada za...
Nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj se je v javnem pismu odzval na članek portala Necenzurirano in zapisal, da so...
Pismo Damjana Žuglja razkriva, kako paradržava rešuje Muženiča, ki je v postopku glede zlorabe evropskih sredstev. Danes preiskujejo sami sebe. Rezultat preiskave je torej...
Slovenska javnost je ob vsem direndaju z maskami popolnoma pozabila na direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča. Ta je v času Pahorjeve vlade, med...
Slovensko javnost je šokirala novica, da je Specializirano državno tožilstvo predkazenski postopek v zadevi Farrokh zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. To pa...
Pred letom dni je 170 nemških policistov in javnih tožilcev vstopilo v prostore Deutche Bank v središču Frankfurta. Zbirali so dokumente in informacije o...
Na Uradu za preprečevanje pranja denarja nam več tednov niso želeli odgovoriti, ali je bil urad s spornimi transakcijami v Novi Ljubljanski banki sploh...
Vsak dan izvemo nekaj novega v slovenski bančni aferi stoletja, ki se jo je med uporabniki družbenih omrežij že prijel vzdevek #IranNLBgate. Potem, ko...
Prvi dokument, ki naj bi ga prejeli na Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad) v primeru suma velikega pranja denarja v NLB,...